Категорія

Цифрові активи

Мережі, адреси та безпечна підготовка криптовалютних розрахунків.

Foreign або unlicensed VASP у FATF assessment: як перевірити jurisdiction, supervision і service без висновку «іноземний = злочинний».

Неповні Travel Rule data у crypto transfer: risk-based вибір CASP між execute, suspend, reject і return без автоматичного шаблону.

Stablecoin, bank deposit і CBDC: хто є debtor, яке право на redemption та чому однакова ціна не означає однаковий risk.

Unhosted wallet без міфів: self-custody не заборонена, але CASP перевіряє control, source, destination та on-chain risk.

Self-hosted wallet і поріг понад €1 000 у TFR: коли EU CASP перевіряє ownership/control та які докази не слід надсилати.

EU Travel Rule для crypto transfers: які originator і beneficiary data супроводжують операцію та що перевіряє CASP.

ART, EMT та інші crypto-assets у MiCA: що підтримує reference value, хто є issuer і чому категорія змінює права holder.

MiCA CASP licence перед переказом: legal entity, home state, authorised services, domain, passport і статус у ESMA register.

Чекліст для заявки з USDT: як узгодити блокчейн, формат адреси, гаманець отримувача, суму та дані транзакції до відправлення коштів.