73 Безпека та документи
Consolidated Screening List: перевірка китайського постачальника для США
Практичний screening китайської компанії через CSL: legal names, aliases, fuzzy results, адреси, первинні списки та збереження audit evidence.
На головну
База знань
УСІ СТАТТІ
Опубліковані матеріали редакції у зворотному хронологічному порядку.
74 Особисті перекази та релокація
Купівля нерухомості й ВНП Туреччини: чому це не одна процедура
Практичний розбір: Купівля нерухомості й ВНП Туреччини: чому це не одна процедура. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
75 Особисті перекази та релокація
Вживане авто в іншій країні ЄС: VAT у дилера, приватна угода й реєстрація
Практичний розбір: Вживане авто в іншій країні ЄС: VAT у дилера, приватна угода й реєстрація. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
76 Безпека та документи
Коли карткова покупка звільняється від повних вимог FATF Recommendation 16
Точна межа revised FATF R.16 card exemption: genuine goods/services purchase, card number in transfer chain, issuer/acquirer data і P2P exclusion.
77 Банківські перекази
Що означає правило 10 секунд для SEPA Instant
Правило 10 секунд у SCT Inst: коли запускається timer, що означають 5–7–9 секунд і як обробляється відсутність confirmation.
78 Платежі до Китаю
Зразки з Китаю до США: value, HTS і митний запис без «нульового інвойсу»
Як оформити безоплатний sample для США: правдивий опис, обґрунтована customs value, HTSUS, product controls і зв’язок із замовленням.
79 Особисті перекази та релокація
Переїзд з авто до іншої країни ЄС: строки, податок і звільнення
Практичний розбір: Переїзд з авто до іншої країни ЄС: строки, податок і звільнення. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
80 Особисті перекази та релокація
Студентське проживання в ЄС: як підтвердити достатні кошти
Практичний розбір: Студентське проживання в ЄС: як підтвердити достатні кошти. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
81 Банківські перекази
Як перевірити підтримку SCT або SCT Inst у реєстрі учасників SEPA
Практична перевірка банку в EPC registers: окремі списки SCT і SCT Inst, operational date та пастка reference BIC.
82 Безпека та документи
Санкційний контроль миттєвих платежів: як поєднати швидкість і compliance
Control design для instant payments: EU daily customer screening rule, immediate list updates, transaction-risk checks та окремий OFAC approach.
83 Безпека та документи
Хто відповідає за дані у платіжному ланцюжку за FATF Recommendation 16
Ролі ordering, intermediary та beneficiary institutions у revised FATF R.16: хто отримує instruction, додає, зберігає і перевіряє payment data.
84 Платежі до Китаю
Mixed-SKU партія з Китаю: як оформити інвойс і графік оплати
Шаблон multi-SKU invoice: окремі рядки, quantity, unit price, HS hypothesis, freight і discount allocation та milestones для різних партій.
85 Безпека та документи
Residence permit у Туреччині: типи дозволів і фінансовий план переїзду
Практичний розбір: Residence permit у Туреччині: типи дозволів і фінансовий план переїзду. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
86 Банківські перекази
SEPA Credit Transfer і SEPA Instant: різниця у швидкості та доступності
SCT та SCT Inst у порівнянні: execution time, режим 24/7, reachability, notification і що перевірити до euro transfer.
87 Платежі до Китаю
Консолідація вантажів від кількох фабрик: як не змішати платежі й документи
Контроль консолідованого cargo від кількох фабрик: vendor ledgers, purchase IDs, supplier invoices, master packing і розподіл 3PL costs.
88 Платежі до Китаю
Landed cost посилки з Китаю до США без de minimis: приклад розрахунку
Покрокова модель повної собівартості американської посилки: customs value, HTS і Chapter 99 duties, entry та carrier fees, доставка й повернення.
89 Особисті перекази та релокація
Нове авто з іншої країни ЄС: де платити VAT і реєструвати
Практичний розбір: Нове авто з іншої країни ЄС: де платити VAT і реєструвати. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
90 Безпека та документи
Валюта, десяткові знаки й tax: арифметика інвойсу
Перерахунок line items, податку, округлення та total. Пошуковий фокус: перевірити арифметику інвойсу. Чекліст документів, рішень і ризиків до платежу.
91 Безпека та документи
Hold, reject чи return: чим відрізняються статуси міжнародного платежу
Operational meaning statusів hold, reject і return: де перебувають кошти, який message/evidence потрібен та чому terms різняться за rail.
92 Безпека та документи
Three-way match: PO, договір та інвойс перед оплатою
Зіставлення замовлення, договірної підстави й вимоги оплати. Пошуковий фокус: three way match invoice. Чекліст документів, рішень і ризиків до платежу.
93 Безпека та документи
Credit note і повернення: як зв’язати з інвойсом
Коректне застосування кредитового документа та refund. Пошуковий фокус: credit note і повернення. Чекліст документів, рішень і ризиків до платежу.
94 Особисті перекази та релокація
Golden Residency ОАЕ через нерухомість: поріг AED 2 млн і процедура
Практичний розбір: Golden Residency ОАЕ через нерухомість: поріг AED 2 млн і процедура. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.
95 Банківські перекази
TrackSEP і UETR: як відстежують платіж у СЕП України
TrackSEP та UETR у СЕП: які статуси бачить банк, що змінилося 1 квітня 2026 року й як клієнту шукати платіж.
96 Особисті перекази та релокація
CAS і вже сплачене навчання в UK: як порахувати залишок для візи
Практичний розбір: CAS і вже сплачене навчання в UK: як порахувати залишок для візи. Офіційні джерела, документи, ризики й послідовність дій.